Por que a Inteligência em fraudes corporativas deve ir além da investigação?

Já comentei a respeito da importância da Inteligência, e especialmente da Contrainteligência na investigação de fraudes corporativas, bem como no gerenciamento de riscos. Contudo, o que poucos sabem, é que empreendimentos de qualquer porte podem se valer de informações a fim de se prevenirem contra fraudes internas ou externas por intermédio do acompanhamento sistemático de novas modalidades com potencial de impacto no setor econômico ao qual o negócio se enquadra. Isso poderá incluir desde sofisticados esquemas de sonegação fiscal e contabilidade criativa, até os mais recentes tipos de golpes digitais.

Assim, independente do tamanho, toda empresa deve possuir um sistema de Inteligência incumbido pela disseminação de informações úteis a respeito de riscos de fraude, novas espécies e mecanismos de controle aplicáveis, sobretudo no que tange tendências de mudanças e alterações legislativas em curso, bem como regulações nacionais e internacionais que possam afetar o compliance. Isso é importante pois a tecnologia evolui o tempo inteiro e com ela, a criatividade dos criminosos, além de ser relativamente fácil ser surpreendido por transformações no ambiente regulatório de imediato impacto nos empreendimentos, sem é claro, desconsiderar as particularidades da organização em questão.

Porém, não é difícil se manter a par desse tema. Ocorre que há muitos sites especializados no assunto, incluindo jornais e revistas eletrônicas técnicas sobre negócios. Não obstante, existe ainda a possibilidade de se valer de boletins fornecidos por empresas especializadas (Segat Inteligência), bem como de relatórios de auditorias internas. A propósito, uma simples pesquisa utilizando operadores especiais nos principais motores de busca em relação a riscos de fraude pode fornecer resultados satisfatórios, sendo possível ainda receber comunicados periódicos filtrados via mailing list, categorizados por setor econômico e marco regulatório vigente, considerando a frequência e potencial de impacto para o seu empreendimento.

Em suma, a verdade é que a fraude corporativa avança na mesma velocidade que a tecnologia, tornando os controles atuais facilmente burláveis com o passar do tempo. Nesse sentido, é fundamental que a empresa, ou mesmo o empreendedor, crie o habito de pesquisar com frequência, novas modalidades visando implementar protocolos e medidas de segurança atualizadas, mesmo que não seja possível estruturar um sistema de Inteligência dedicado a essa tarefa. Aliás, existem muitas consultorias especializadas nessa função que, embora possa parecer de pouca importância, faz toda diferença.

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