Por que a infiltração é uma técnica tão importante na investigação empresarial e ao mesmo tempo, tão delicada?
Atualizado: 13 de jul.
De todas as técnicas de Investigação empresarial, a infiltração é a melhor delas, pois permite que a empresa insira sigilosamente entre os seus funcionários, um elemento treinado a fim de descobrir esquemas de fraude e corrupção que estejam ocorrendo. Contudo, diferente dos casos familiares ou da produção de conhecimento de Inteligência que, no geral, o cliente quer apenas respostas para desencargo de consciência ou tomada de decisão nos negócios, a investigação corporativa exige cautela máxima do início ao fim. Isso visa garantir a legitimidade do processo que poderá ser utilizado em ações judiciais, inclusive penais e quiçá, até mesmo para a recuperação dos ativos de eventuais prejudicados. A propósito, no tocante a infiltração, a testemunha do agente infiltrado também pode ser de grande valia.
Assim, o apoio do departamento jurídico ou mesmo assessoria nessa esfera é importante também para evitar que a empresa reverta a situação contra ela mesma, sendo penalizada por conta de invasões de privacidade e constrangimentos. Dessa forma, pela infiltração se tratar de uma técnica especial, exige planejamento por parte da organização, especialmente no que tange a proteção da integridade física da pessoa que deverá ser colocada em determinado setor da companhia visando colher dados de interesse para a sindicância, visto que sempre há risco de represália. Por isso, de modo geral, esse trabalho deve ser realizado por uma empresa terceirizada idônea, que irá precisar ser submetida a um due-diligence antes da contratação. A propósito, é recomendável que essa agência de investigação, empresa de segurança ou agente, sejam de outra cidade ou estado, visto que isso dificultar ainda mais o comprometimento do infiltrado.
Em todo caso, o indivíduo selecionado para esse trabalho poderá contar com gadgets voltados a gravação de conversas e filmagens, mas isso não substitui o treinamento adequado em entrevista velada; OMD (observação, memorização e descrição) e engenharia social que permita o ganho de confiança indispensável ao atingimento dos seus intentos. Além disso, será imprescindível que haja um controle operacional coordenado pela atividade de Inteligência, incumbida pelo treinamento do agente, sobretudo no uso de aparelhos para captura de sinais óticos, acústicos e eletromagnéticos, bem como o monitoramento dos meios de comunicação DA PRÓPRIA EMPRESA; a comunicação com o infiltrado; manutenção da estória cobertura (disfarce de identidade para o agente) e gestão dos recursos. A título de curiosidade, a infiltração também pode ocorrer na modalidade virtual, seja em grupos, mídias sociais ou chats utilizados pelos funcionários investigados, demandando medidas um pouco parecidas para garantir a legalidade das provas e segurança do agente.
Contudo, embora fuja do objetivo se aprofundar nisto, a infiltração ocorre em 8 fases, a saber: recrutamento, capacitação, imersão, especialização, infiltração, seguimento, pós-infiltração e reinserção do agente em sociedade, que a depender da extensão do trabalho, poderá ter que adotar um estilo de vida totalmente diferente. Além do mais, há dois tipos básicos de infiltração, sendo alas: simples e complexa. Na simples, a empresa sabe que o processo está ocorrendo, colaborando totalmente com a companhia terceirizada no que se refere por exemplo, a simulação de contratação de um novo funcionário (agente infiltrado). No entanto, na modalidade complexa, tudo ocorre sem qualquer conhecimento por parte da empresa, grupo ou organização alvo. Lembrando que dessa forma, a técnica produz provas frágeis, ilegais ou sem qualquer validade jurídica na iniciativa privada, especialmente se tratando de corporações que concorram no mesmo setor para fins de busca de informações estratégicas.
Por fim, é fundamental ainda enfatizar que o profissional escolhido para essa missão deverá ter conhecimento na função que irá desempenhar na companhia dependendo do setor da fraude, afinal, não fará sentido inserir no setor de finanças, TI (tecnologia da informação) ou estoque que esteja ocorrendo desvios, uma pessoa sem formação ou vivência nessas funções. Logo, a infiltração está entre as melhores técnicas de investigação empresarial, senão a melhor. Porém, é extremamente delicada, podendo resultar em represálias por parte dos investigados contra o agente infiltrado, devendo haver um controle operacional robusto que garanta a segurança do agente e retirada de emergência em caso de dificuldade. Além disso, embora o recomendado seja terceirizar, a infiltração pode ser coordenada pelo setor de contrainteligência desde que haja a estrutura necessária para garantir a segurança do profissional de inteligência.
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